Formulario KYC

Know Your Customer - Formulario para dar cumplimiento de las políticas de Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, bajo la resolución UIF 21/2018 de la Unidad de Información Financiera UIF y la ley 25.246 y modificatorias, que dan origen al UIF y al sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT).

Nombre y Apellido

Nacionalidad

Fecha de Nacimiento

Documento Nacional de Identidad

Domicilio

Si tiene familiares a cargo, por favor indicar su nombre y parentezco:

Cómo nos ha conocido?

Actividad Principal

Profesión Laboral

Nombre de la empresa

Antigüedad en años en la empresa

Origen de Fondos

Experencia invirtiendo

Plazo en el que desea invertir

Objetivo de las inversiones

¿Eres una Persona Expuesta Políticamente?

¿Eres un Sujeto Obligado?

Persona Expuesta Políticamente: Según lo dispuesto en la "Nómina de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera, (Res. UIF 134/2018 y modificatorias). En dicha resolución se realiza una clasificación de las PEP, estableciendo una definición y enumeración por categoría (artículos 1° a 5°), pudiéndose acceder a la misma a través de la página web: www.infoleg.gob.ar.

Sujeto Obligado: son aquellas personas que por ley, deben colaborar en la prevención del lavado de activos, para ello es obligatoria su inscripción ante la UIF. De acuerdo a lo establecido en el art. 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.

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